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敘州公安偵破一起特大合同詐騙案 挽損2100多萬
2019-04-08 15:50 來源:宜賓日報

4月3日17時許,涉嫌合同詐騙被宜賓市公安局敘州區分局上網追逃的犯罪嫌疑人彭某(男,32歲,廣東省廣州市人)在廣東省廣州市海珠區被公安機關抓獲。至此,一起涉案2100余萬元的特大合同詐騙案全面告破。

據敘州警方介紹,“迎慶1號”專項行動開展以來,該局經偵大隊充分發揮警種優勢,經過三個月左右的持續偵查,專案組先后抓獲涉案犯罪嫌疑人4名,凍結涉案贓款2100余萬元,最大限度挽回了受害企業的經濟損失。

“合伙投資”騙信任 打款2500萬

2018年12月22日,宜賓某投資公司法人代表王某到敘州區公安分局報警稱,自己經一上市公司董事長李某介紹,認識廣州某基金管理有限公司負責人劉某。

劉某自稱全權代理該公司,在股票、股權投資領域具有豐富的經驗,可以幫助王某的公司在股票、股權投資項目中獲利。經初步協商后,雙方為王某與劉某按1:3(3.5億,10.5億)的比例出資到劉某公司賬戶共同投資股票交易。

同年6月,劉某來到宜賓與王某再次協商。劉某承諾,為保證資金安全,雙方設立共管賬戶,在銀行預留王某私章以及劉某公司行政章、財務專用章及法人印章等印鑒,三章同時具備方能取款,并且表示在打款前,劉某將其公司行政、財務、法人印章、工商營業執照正副本原件、開戶許可證、賬戶U盾等交與王某,以確保王某資金安全。

為騙取王某信任,劉某還在協議上約定,盈利為雙方各占50%,若發生虧損,所有損失由劉某承擔,且任何一方有爭議均在王某所在地人民法院訴訟。劉某為取得王某進一步信任,還承諾另外再追加14億元投資款。在確認資金安全且風險較低后,王某于2018年7月9日將首筆投資款2500萬元轉到劉某公司賬戶。

數日后,王某準備再次打款時,為檢驗資金的安全性,發現U盾已經失效,隨后登陸國家工商網查詢,得知劉某公司并未申請基金備案。王某便緊急電話聯系劉某,但對方拒絕退款,并稱2500萬元還不夠其配資10.5億元的資金利息。

作者:賀燕飛 王雨 編輯:余麗 責任編輯:楊湖平
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